Зображення надано Austėja Usavičiūtė / 15min.lt
Теодоро Обіанг Нгема Мбасого займає пост президента довше будь-якого іншого світового лідера. Вже не перше десятиліття він залізною рукою править Екваторіальної Гвінеєю - багатим на нафту крихітним державою в центральній частині західноафриканської узбережжя. Transparency International включила цю країну в список 15 найбільш корумпованих держав світу.
В Екваторіальній Гвінеї панує бідність, але це не заважає президенту Обіангу і його родичам займатися самозбагаченням за допомогою витончених корупційних схем.
Зловживання місцевої правлячої верхівки не залишилися непоміченими урядами і ЗМІ інших країн. Влада деяких країн вводять все нові санкції проти Обіанга, його сімейства і їх «корупційну інфраструктури», вважаючи їх відповідальними за відмивання незаконно привласнених грошей. Правоохоронці Франції, Швейцарії та Іспанії в судовому порядку добивалися арешту і повернення активів, що мають відношення до президента Екваторіальної Гвінеї і його найближчим родичам.
Втім, переслідуючи свої цілі, Обіангу діють не поодинці. Журналісти Центру поісследованію корупції і організованої злочинності (OCCRP) і їх партнери з литовського порталу 15min.lt з'ясували, що в Східній Європі президенту Обіангу і його рідні сприяли як мінімум два «компаньйона». Плодом цих комерційних зв'язків стало, зокрема, володіння і управління флотилією торгових суден, а також будівництво і експлуатація суднобудівної верфі в Екваторіальній Гвінеї.
влада корупції
Президент Обіанг керує Екваторіальної Гвінеєю з 1979 року, коли за допомогою військових він скинув з поста президента власного дядька. В країні значні природні багатства, але через розгул корупції більшість громадян, за даними Світового банку, живуть за межею бідності.
Управління Екваторіальної Гвінеєю для Обіанга перетворилося в сімейний бізнес. Свого сина і найбільш ймовірного наступника, Теодоро Нгема Обіанга Мангу (на прізвисько Теодорін), беззмінний лідер в червні 2016 року призначила віце-президентом.
Палкий шанувальник Майкла Джексона, Теодорін живе в розкоші під стати тією, що оточував себе нині покійний король поп-музики. За інформацією газети New York Times, влада США зацікавилися американськими активами Теодоріна ще в 2004 році і в підсумку наклали стягнення на його майно - особняк в Малібу вартістю 30 мільйонів доларів, автомобілі класу люкс і шість статуй Майкла Джексона в натуральну величину.
В офіційних матеріалах суду, опублікованих американським Мін'юстом, йдеться, що Теодорін обзавівся активами вартістю більше 300 мільйонів доларів при офіційній зарплаті менше 100 тисяч доларів на рік.
«Поставивши на потік незаконне привласнення і здирництво, віце-президент Нгема Обіанг безсоромно обкрадав власну державу і змушував місцевих бізнесменовспонсіровать його марнотратний спосіб життя. При цьому багато його співгромадяни перебували в крайній убогості », - заявила заступник генерального прокурора Леслі Колдуелл.
В рамках досудового врегулювання претензій з боку Міністерства юстиції США Теодорін в жовтні 2014 роки добровiльно відмовився від активів приблизно на 30 мільйонів доларів. Активи були продані з аукціону, а виручені кошти передані благодійним організаціям, зайнятим допомогою жителям Екваторіальної Гвінеї, як писала The New York Times.
Активи Теодоріна ретельно вивчають і у Франції. У 2012 році французька влада видала ордер на його затримання, а також наклали арешт на кілька розкішних автомобілів і його особняк на авеню Фош в Парижі. Ця будівля, яке прозвали «палац Теодоріна Обіанга», розташоване всього в декількох сотнях метрів від Тріумфальної арки. Якщо вірити повідомленням іспанської газети El Pais, за особняк Теодорін виклав близько 25 мільйонів доларів.
У цьому місяці, як передало агентство Associated Press (AP), в Женеві швейцарскіеправоохранітелі заарештували 11 люксових спорткарів «в ході попереднього слідства у справі про можливі корупційні злочини».
Східноєвропейські «компаньйони»
Журналісти OCCRP і 15min.lt встановили, що група осіб і пов'язані з ними компанії в Східній Європі мали важливе значення для сумнівних бізнес-схем Обіанга.
Про роль одного з цих осіб відомо досить добре. Матеріали судових органів США і Іспанії і побічно, і прямо називають колишнього радянського дипломата Володимира Кокореваодной з ключових фігур «комерційної мережі» Обіанга. У 2015 році Кокорєв, його дружина Юлія і їх син Ігор були заарештовані в Панамі за запитом з Іспанії, в якому, як повідомляли ЗМІ, їх звинувачували в причетності до розкрадання Екваторіальної Гвінеї. Раніше одна з іспанських неурядових організацій подала проти Кокоревих цивільний позов, стверджуючи, що вони відмивали гроші для сім'ї Обіанг. Зараз Кокорєв перебуває у в'язниці в Іспанії, проте тамтешня влада відмовилися прокоментувати пред'явлені йому звинувачення.
Кокорєви в поспіху покинули Іспанію в 2012 році після початку там розслідування, головним предметом якого стали їх комерційні зв'язки з правлячим режимом Екваторіальної Гвінеї. Підставою для перевірки став позов, спрямований у 2008 році іспанської Асоціацією захисту прав людини (APHDE - The Spanish Association for Human Rights), тісно взаємодіяти з правозахисної програмою Інституту «Відкрите суспільство». У своєму зверненні до прокуратури позивачі заявляли, що Кокорєви, використовуючи дуже дохідні в Екваторіальній Гвінеї нафтову і суднобудівну галузі, легалізували для режиму Обіанга понад 30 мільйонів доларів.
У звіти правоохоронців про відмивання грошей близькі Кокоревих структури потрапляли ще в 2004 році. Один з таких документів - доповідь сенату США про ситуацію з банком Riggs. Через цей вашингтонський банк відбувався незаконний вивід коштів з Екваторіальної Гвінеї. У доповіді фігурують дві панамські компанії - Kalunga Co. SA і Apexside Trading Ltd., які, як стверджується, використовувалися для інвестування кримінальних доходів в інтересах правлячої сім'ї.
В офіційній доповіді, підготовленій співробітниками програми по поверненню викрадених активів (діє під егідою Світового банку), Кокорєви названі керівниками Kalunga Co. Тут також йдеться про те, що на гроші цієї компанії купувалася нерухомість для Обіангу. У свою чергу в розслідуванні американського сенату заявлено, що «як мінімум одна» з цих двох компаній «може повністю або частково» належати самому президенту Обіангу.
Аналіз фінансів, пройшли через Riggs Bank, показав, що на адресу Kalunga надійшли перекази більш ніж на 26,5 мільйона доларів з особливого рахунку уряду Екваторіальної Гвінеї, призначеного для засобів від зарубіжних нафтових компаній, що діють в цій африканській країні.
За відомостями сенатського доповіді, Riggs Bank мав підстави вважати, що панамська рахунку контролювали Обіангу. У документі згадано, що банк намагався прояснити ситуацію, звертаючись до самого президента Екваторіальної Гвінеї, проте той «відмовився дати додаткову інформацію про переклади цим компаніям і лише заявив, що трансферти були легальними».
«Довірена особа» з Литви і «президентський корабель»
Журналісти OCCRP і 15min.lt дізналися, що в той час як розслідування щодо Кокоревих створювало небажаний для Обіангу резонанс, ще один ключовий представник їх комерційних інтересів в Східній Європі продовжував спокійно діяти в інтересах президентської родини.
Йдеться про громадянина Литви Володимирі Стефанова. Довіреності, контракти та інші комерційні документи вказують на його зв'язок як з Кокоревих, так і з сімейством Обіанг.
З 1999 року Стефанов разом з Юлією та Володимиром Кокоревих керував панамської компанією International Shipping Advisors SA Вона була відкрита юристом з Панами на ім'я Херлі Кампзаур, який виконував доручення Кокоревих. У грудні 2015 року іспанська влада викликали Кампзаура в суд для дачі показань.
У 1999 році в Панамі цей юрист заснував ще одну судноплавну компанію - Intracoastal Trading Services SA У 2013 році Стефанов, Кокорєв, його дружина Юлія і Фаусто Абес, зять президента Обіанга, отримали доручення на право ведення бізнесу від імені компанії. Абес сьогодні - міністр цивільної авіації Екваторіальної Гвінеї. У 2005 році він був послом країни в Російській Федерації.
Фаусто Абес обмінюється рукостисканням з Володимиром Путіним.
Якщо повернутися до Стефанову, то серед його інших зв'язків в Панамі найбільш значущою можна назвати причетність до компанії Glomar Supplies SA, яка експлуатує флотилію суден, що мають відношення до правлячої в Екваторіальній Гвінеї верхівці. Відомо, що один з кораблів належить президенту Обіангу; інші, цілком ймовірно, теж. Крім того, Glomar Supplies SA разом з дочкою Стефанова володіє литовською компанією Minijos Salos.
Стефанов отримав довіреність на управління Glomar Supplies, включаючи її банківські рахунки, а також право укладати угоди і реєструвати її рухоме і нерухоме майно, в тому числі суду.
В інтерв'ю 15min.lt Стефанов підтвердив наявність довіреності, але заявив, що вона була необхідна виключно для виконання ним обов'язків директора. При цьому структуру власності Glomar Supplies він розкрити відмовився: «Це комерційна таємниця. Можливо, я знаю [власників], а може, і немає ».
Кораблі-привиди
Щоб краще зрозуміти ступінь причетності до ситуації президента Обіанга, треба уважніше поглянути на судна, що знаходяться в управлінні Glomar Supplies. Одне з них - вантажний корабель Rio Ekuku довжиною в півтора футбольних поля. Судно було придбано в 2008 році в однієї ізкітайскіх компаній. Покупцем виступила ще одна відкрита Кампзауром панамська структура - компанія Backyard Marine Services Inc. При оформленні угоди інтереси Backyard Marine Services Inc. представляв Володимир Стефанов.
Пізніші документи, з якими ознайомилися в OCCRP, змушують припустити, що Rio Ekuku стало предметом цілого ланцюжка закулісних трансакцій на мільйони доларів. Подібні схеми нерідко фігурують в справах про відмивання грошей або ухиленні від податків. Для них характерна неодноразова перепродаж активів всередині групи пов'язаних між собою структур. Ці множинні продажу, зокрема, вивчають зараз іспанські слідчі.
Журналісти зустрілися з Стефанова в його офісі в порту литовської Клайпеди. У бесіді підприємець заявив, що можлива ланцюжок угод у випадку з Rio Ekuku - це «або блеф, або підстава».
За його словами, судно змінювало господарів лише двічі: «Я вже чув ці байки, підтверджувати їх не буду», - так відреагував Стефанов на інформацію від журналістів.
Він також сказав, що подібна перепродаж передбачає зміну держави приписки судна, а це, в свою чергу, вимагало б колосальною паперової роботи. «Ми перевірили: жодне з цих судів не проходило такої процедури», - запевнив Стефанов.
Він стверджує, що за оформлення документів і будь-які проблеми відповідальність повинен нести Херлі Кампзаур.
Судно Rio Ekuku фігурує як предмет ланцюжка продажів між панамськими компаніями на десятки мільйонів доларів.
Стефанов не назвав кінцевих власників судна, але згадав, що Rio Ekuku і трьома іншими судами з флотилії Glomar Supplies зараз володіє компанія Smart з Екваторіальної Гвінеї. Ця інформація підтверджувалася даними журналістів. При цьому він сам побічно визнав зв'язок між правом власності на судно і сім'єю президента: він згадав, що власник Rio Ekuku передав Стефанову контракт на управління судноверф'ю в цій африканській країні. Ця судноверф, як з'ясували журналісти OCCRP, належить Обіангу.
Сам Стефанов категорично відкинув будь-який зв'язок з сімейством президента. Коли ж пізніше йому показали документи, що вказують на його контакти з зятем Обіанга-старшого, Фаусто Абес, підприємець відмовився від подальших коментарів.
Всупереч твердженням опинився в розпорядженні 15min.lt документ свідчить про те, що судно Rio Ekuku має саме пряме відношення до правлячого в Екваторіальній Гвінеї сімейному клану. Журналісти зустрілися з моряком, який був найнятий в порту Клайпеди для роботи на Glomar Supplies. У Клайпеді панамська компанія має представництво з 1998 року.
Ім'я цієї людини не називається заради його безпеки. Він був одним з багатьох литовських моряків, які працювали на Rio Ekuku та інших судах, пов'язаних з Glomar Supplies. Онпредоставіл свій трудовий договір члена екіпажу Rio Ekuku , Укладений незабаром після побудови судна. В якості офіційного власника корабля вказана компанія Abayak SA з Екваторіальної Гвінеї.
Моряк розповів, що спочатку наймачем була Glomar Supplies, але як тільки команда піднялася на борт Rio Ekuku, були оформлені нові трудові контракти. Корпоративні документи, отримані OCCRP з реєстру комерційних підприємств Екваторіальної Гвінеї, говорять про те, що власниками Abayak SA є президент Обіанг, його дружина і син .
Коли Стефанову пред'явили цей трудовий договір, він повторив, що власники у судна тепер інші. «Власник Rio Ekuku - компанія Smart. Я не знаю, звідки ви взяли Abayak ... Моряки можуть говорити що завгодно. Я можу відправити вам копію документа, де власник чітко вказано », - сказав Стефанов.
Компанія Abayak згадана в доповіді сенату США про банк Riggs як партнер транснаціональних корпорацій, зокрема Exxon Oil і Marathon, в цілому ряді операцій, пов'язаних з нафтою і придбанням землі. У доповіді також стверджується, що компанія знаходиться під контролем президента Обіанга.
Флотилія торгових суден, які експлуатує Glomar Supplies, - не єдина зв'язок між Стефанова і закулісними комерційними угодами в Екваторіальній Гвінеї.
В 2011 році Glomar Supplies привернула литовську компанію Стефанова, Statega, длябудівництва і експлуатації протягом 20 років судноверфі в Малабо, столиці Екваторіальної Гвінеї. Сума контракту склала 80 мільйонів євро. У договорах на будівництво і оренду верфі сказано, що Glomar Supplies діє як представник компанії Asaba Astillero SA з Екваторіальної Гвінеї.
Відомості про експортні поставки на Україну і імпорті з Росії вказують на зв'язок Asaba Astillero SA з тієї самої Abayak SA, яка належить Обіангу. Фінансова документація Statega підтверджує, що у литовської компанії є діючий договір оренди в Екваторіальній Гвінеї на термін до 1 лютого 2031 року, а це повністю збігається з умовами в договорі, копія якого виявилася в розпорядженні OCCRP.
Стефанов не став відповідати на питання, хто володіє судноверф'ю. «У Statega є контракт на управління верф'ю. Сама вона не належить державі. Це приватне підприємство », - повідомив він.
Адвокат Стефанова Світлана Барацевічене, яка була присутня на інтерв'ю, заявила, що документи, пред'явлені OCCRP і 15min.lt, - підробка, а трохи пізніше додала, що отримані вони були нібито незаконно. Є й інша зв'язок між цим адвокатом і Стефанова: з документів, які потрапили до журналістів 15min.lt, слід, що син Стефанова Маріус свого часу був директором Клайпедської компанії Tesinita (зараз вона не веде діяльності), що належить Барацевічене.
«Хтось хоче доставити президентові Обіангу неприємності»
Стефанов стверджує, що на сім'ю Кокоревих хочуть звалити всю провину, так як вона опинилася між двох вогнів у боротьбі різних інтересів в Екваторіальній Гвінеї.
За його словами, кримінальне переслідування в Іспанії частково викликано невдоволенням іспанської влади тим, що Обіанг дозволив тільки американським компаніям бурити нафтові свердловини в його країні.
Про сам африканській державі Стефанов каже: «Так, це диктатура. Потім американці намагалися там повалити владу. Але це Африка. Давайте не будемо лізти в їх внутрішні справи ».
Також він упевнений, що іспанські офіційні кола солідаризуються з опозицією в Екваторіальній Гвінеї - групою «родичів президента Обіанга, яких той відсунув від влади, що призвело до конфлікту, де ці родичі виставляють себе демократичною опозицією, яка протистоїть диктатору».
У доповіді сенату США 2004 року по справі банку Riggs йдеться, що керована Кокоревих компанія Kalunga використовувалася для відмивання грошей, однак Стефанов заявляє, що Кокорева, якого, за його словами, він знає не один десяток років, звинуватили незаслужено.
«На Кокорева повісили відмивання грошей. Нібито він привласнив 28 мільйонів доларів в інтересах президента ... Хтось хоче завдати неприємностей президенту Обіангу. Інші, можливо, намагаються конфіскувати майно [Кокорева] », - вважає Стефанов.
реакція
Володимир Стефанов. (Фото: Vidmantas Balkūnas / 15min.lt)
Через кілька тижнів після бесіди з журналістами Стефанова попросили піти з Glomar Supplies і з фірм, якими розпоряджається ця панамська компанія. «Вони сказали:« Спасибі і всього хорошого ». Може бути, вони не зробили б цього, якби не виникла весь цей скандал. Через Кокорева і через те, що пан Херлі [Кампзаур] почав дуже багато говорити », - повідомив Стефанов.
ВІН кож зізнався, что в зв'язку з сітуацією інші структури, что входять до его холдинг, зокрема ріелторська компанія Premium Trust в Испании, відчувають серйозні проблеми. «Всі наші спроби з'ясувати, що відбувається з активами Premium Trust, не дали результату. З огляду на те, що справа пана Кокорева має гриф державної таємниці, ця таємність автоматично поширюється і на Premium Trust », - пояснив він.
Стефанов каже, що, на його думку, джерело проблем - Херлі Кампзаур, колишній юрист Кокорева, який брав участь в організації безлічі компаній, пов'язаних з цією мережею структур.
«Я не знаю, що сталося між ними (Кампзауром і Кокоревих), але все це виглядає як« наїзд ». Він займає агресивну позицію, висуває звинувачення. Наскільки я розумію, Кампзаур є ключовим свідком у Іспанії », - каже Стефанов.
Коли з Кампзауром зв'язалися журналісти OCCRP, він заявив, що поняття не має про комерційні зв'язки Кокорева з Екваторіальної Гвінеєю, запевнивши, що він просто реєстраційний агент, який відкривав для Кокорева компанії.
Юрист не згоден з тим, як описує ситуацію Стефанов: «Я не співпрацював і не співпрацюю з іспанською поліцією у справі Кокорева, ... 1 грудня 2015 роки мені прийшла повістка від тамтешнього судді, і я відповів на всі питання, які мені задали».
За той час, що минув з моменту інтерв'ю зі Стефанова, флотилія, що знаходиться в управлінні Glomar Supplies, в черговий раз змінила власника. Glomar Supplies перестала розпоряджатися частиною кораблів, пов'язаних з Екваторіальної Гвінеєю.
За даними Equasis - інформаційної системи, присвяченій морському судноплавству, в качествевладельца судів Rio Ekuku, Mikue 3 і Rio Utamboni зараз зареєстрована компанія Smart S & P SA. Вона офіційно діє через компанію ITS International Trades & Services, зареєстровану в Бельгії. Крім того, два судна недавно змінили панамський прапор: Rio Ekuku і Rio Utamboni тепер перереєстровані в юрисдикції, де ще ретельніше зберігають комерційні секрети, - в Белізі.
«На жаль, після нашої розмови у мене виникли проблеми в справах. Тому я більше не має наміру говорити на ці теми », - заявив Стефанов в момент останньої розмови з ним.
«Ви-то нічого не зробили, але проблеми у мене, тому що ви ставите такі питання, ніби я працюю на якогось ворога. Коли я поговорив про це в компанії, вони сказали: «Спасибі, ймовірно, нам більше не знадобляться ваші послуги, до побачення», - повідомив він.
Після прохання уточнити, про яку компанію йде мова, Стефанов повісив трубку.
