The Daily Beast: Михайло Прохоров ховав гроші в підозрілому танзанійському банку на Кіпрі Російський олігарх Михайло Прохоров, власник баскетбольної команди "Бруклін Нетс", приховав гроші в банку, який звинувачується Мінфіном США в сприянні відмиванню грошей, поширенню зброї, ухилення від санкцій і в фінансуванні терористичної угруповання. Про це, як повідомляє InoPressa.ru , Пише в четвер видання The Daily Beast , Посилаючись на конфіденційний звіт Центрального банку Кіпру (CBC) від 2014 року, який виявився в розпорядженні редакції.
Банк FBME Bank Ltd. був закритий в травні цього року після заяви Мінфіну США про те, що він сприяв міжнародним фінансовим злочинам, включаючи відмивання грошей режимів, які перебувають під санкціями, і недержавних гравців.
З документа випливає, що Прохоров - "політично вразливе особа", як на фінансовому мовою називають урядовців, кандидатів та їхніх родичів, які, імовірно, найбільш схильні до ризику хабарництва або відмивання грошей, - мав 23 рахунку в FBME.
"Згідно зі звітом CBC, все 23 рахунку Прохорова були засновані" підставними особами ", а з боку FBME не було дотримано кіпрський закон проти відмивання грошей при прийнятті депозитів", - пише автор статті, кореспондент видання Майкл Вайс.
"Підконтрольні компанії Прохорова, з реєстрацією здебільшого на Британських Віргінських островах, перераховані поряд з датами відкриття рахунків і їх відповідними представниками - одними і тими ж чотирма людьми, прізвища яких чергуються, - пише видання. - Більшість підприємств, зазначених в якості вкладників , мають такі нічого не говорять, як Margow Holding Corp., Fitts Investment Ltd. і Fonsen Investment Inc ". Виданню не вдалося встановити, що саме належить цим компаніям, скільки грошей вони поклали або вилучили з FBME.
"Прохоров не звинувачує ні в яких злочинах, - уточнює Вайс, - і для багатих публічних осіб є поширеною практикою використовувати офшорні юрисдикції і анонімні компанії, щоб ховати активи і уникати податкових зобов'язань у себе в країні".
Представники Прохорова і групи "Онексім", "компанії, з якою він тісно пов'язаний", заявили виданню: "Численні компанії в групі" Онексім "взаємодіють з безліччю банків по всьому світу в ході звичайного ведення бізнесу. Михайло Прохоров ніколи не просив ніякі банки приховувати його активи в зв'язку з його президентською кампанією в 2012 році або для будь-яких інших цілей ".
Прохоров був далеко не єдиним могутнім російським, що скористався послугами FBME, який спочатку був зареєстрований в Лівані і відомий як "Федеральний банк Близького Сходу". У 1986 році банк переїхав на Кайманові острови, а в 1993 році - в Танзанії. Більше половини його клієнтів були громадянами Росії.
Так, зазначає The Daily Beast, "серед російських вкладників" підозрілого банку були Володимир Смирнов, давній друг і бізнес-партнер Путіна, чиї компанії раніше піддалися пильному вивченню в Європі на предмет відмивання грошей, і Олександр Шишкін, член путінської партії "Єдина Росія" і колишній член Комітету Ради Федерації з оборони та безпеки.
FBME Bank був відкритий в 1982 році в Лівані, в 1986 році переїхав на Кайманові острови, а в 1993 році - в Танзанії. Він був дуже популярний у російських клієнтів, а після кіпрського банківської кризи 2013 року в нього перетекло ще більше рахунків, нагадує газета.
У грудні 2015 року кіпрський Центробанк позбавив права на роботу підрозділ FBME на острові. У травні цього року Центральний банк Танзанії відкликав у банку ліцензію після багаторічних звинувачень США щодо імовірно протизаконних дій банку. Зараз йде процес ліквідації банку, всі депозити його клієнтів заморожені. Звіт CBC не повідомляє, скільки грошей Прохоров, Смирнов і Шишкін зберігали в FBME і які суми заморожені.
Раніше повідомлялося про дані, згідно з якими FBME "отримав вкрадені гроші російських платників податків, пов'язані з так званою справою Магнітського. Також серед клієнтів банку, згідно з повідомленням служби фінансової розвідки Мінфіну США (FinCen), було неназване обличчя, яке" отримало депозит в розмірі сотень тисяч доларів від фінансиста ліванської "Хезболли".
"Інвестиції королеви Єлизавети на Бермудських та Кайманових островах і те, що Боно є частковим власником торгового центру в Литві, викликають незначну полеміку в бульварній пресі на Заході, а політично вразливі особи з країн з ворожими урядами можуть становити безпосередню загрозу США", - пише Вайс .
Через "Акта про протидію опонентам Америки за допомогою санкцій", який президент Трамп з небажанням підписав в серпні, надавши йому силу закону, список російських вкладників в FBME майже напевно приверне пильну увагу конгресу, переконаний автор статті.
Згідно Фріду, схоже, що Прохоров, Смирнов і Шишкін відповідають вимогам для включення в таку доповідь, з огляду на їх біографії і особливо роль Мінфіну США в закритті FBME, підсумовує автор.
"Михайло Прохоров, чиї статки, за оцінками, становить приблизно 9 млрд доларів, балотувався в президенти Росії в 2012 році як опонент Путіна в ході режисерувати компанії, санкціонованої Кремлем", - також нагадує американське видання.
Будучи єдиним власником Barclays Center, домашньої арени "Бруклін Нетс", російський мільярдер вечеряв з такими людьми, як уродженець Брукліна репер Jay Z (який був частковим власникам баскетбольної команди) і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. Прохоров - частий гість в готелі Four Seasons в Нью-Йорку і помітна фігура нью-йоркської світського життя.
