Економічна поліція Петербурга 4 грудня обшукує всі офіси туроператора «Бібліо-Глобус». У компанію оперативників призвело гучна справа по «НОВІКОМБАНКУ» і «Алданзолотобанку». Схоже, стаття «Незаконна банківська діяльність» перетворюється в злободенне нині склад - «Незаконний переказ грошей за кордон». Для купили путівки цієї турфірми перед Новим роком, що відбувається - це випробування нервів. Але поліція їх офіційно заспокоює. 
Тихонов Михайло / ДП
Економічна поліція Петербурга 4 грудня обшукує всі офіси туроператора «Бібліо-Глобус». У компанію оперативників призвело гучна справа по «НОВІКОМБАНКУ» і «Алданзолотобанку». Схоже, стаття «Незаконна банківська діяльність» перетворюється в злободенне нині склад - «Незаконний переказ грошей за кордон». Для купили путівки цієї турфірми перед Новим роком, що відбувається - це випробування нервів. Але поліція їх офіційно заспокоює.
Петербург дізнався про неприємності в черговий туристичної компанії. Сьогодні, 4 грудня, близько 11:30 оперативники «банківського» відділу економічної поліції і слідчі Адміралтейського УМВС прийшли з обшуками в чотири офісу великого петербурзького туроператора «Бібліо-Глобус». Співробітники відвідали прийомні туристичної компанії на вулиці Марата, 47 - 49, на вулиці Правди, 2, на Великому проспекті Петроградської сторони, 32, і в головному офісі на Невському, 67.
Туроператор «Бібліо-Глобус» заснований в Москві в 1994 році. Має представництва в 20 містах. Згідно зі статистикою його сайту, з січня 2014 року ці фірми перевезли мільйон вісімсот тисяч туристів. Єдиним засновником компанії є 40-річна москвичка Ірина Костенко.
Однак петербурзький «Бібліо-Глобус» працює на умовах франшизи. Це ТОВ «Віста», засноване в 2013 році, з єдиним власником - 32-річним петербуржцем Валентином Парамоновим. Раніше у бізнесмена були туристичні компанії «Тревел СПб» і «Туревропа».
Як стало відомо «Фонтанці», заходи проходять в рамках раніше порушеної наслідком Адміралтейського району кримінальної справи за статтею 172 «Незаконне банківська діяльність». «Фонтанка» вже розповідала, як 2 грудня цього року Управління економічної безпеки провело масштабні обшуки і арешти рахунків десятків підставних фірм в шести банках Петербурга.
Як відомо, 2 грудня обшуки пройшли в «НОВІКОМБАНКЕ», «Алданзолотобанке», а деякі рахунки були заарештовані в банку «СІАБ», «Петербурзькому соціальному комерційному банку» і «Росенергобанке». В результаті був затриманий головний бухгалтер «НОВІКОМБАНКА» 41-річний Олександр Сапожков і двоє підозрюваних.
За інформацією наших співрозмовників в Головному слідчому управлінні ГУ МВС, обшуки в турфірмі викликані якраз результатами попередніх дій.
За версією слідства, співробітники «Бібліо-Глобуса» оформляли неіснуючі туристичні путівки і квитки на неіснуючих туристів.
На думку фахівців, існують різні схеми для подібних маніпуляцій за допомогою турфірм.
Наприклад, петербуржець платить «рубль», а за паперами проходить «п'ять рублів». Але для того, щоб в туристичній компанії утворився надлишок, різко перевищує реальні надходження, туди необхідно перевести безнал. Джерела у такого безготівки різні, і кожна транзакція має свою легенду. Але все приходять з підставних фірм.
«... Під виглядом оформлення неіснуючих туристичних путівок та авіаквитків, оформлених на неіснуючих туристів з числа громадян РФ ...» - надруковано в постановах на обшук.
Далі гроші переводяться в офшори. З цих зон менша частина йшла на оплату готелів та авіаперельотів. Як пояснив нашому виданню один з керівників туристичної фірми в Петербурзі, «хазяїну готелю абсолютно байдуже, звідки йому заплатять за проживання туриста».
Основний обсяг осідає на потрібних рахунках за заявками клієнтів. Таким чином, виходить алгоритм: у Петербурзі віддаєш гроші, платиш відсотки, за кордоном отримуєш валюту. Для економічної поліції історія складна тим, що вона розірвана, тобто прямий ланцюга платіжок не існує.
На арго тіньових гравців і банкірів така комбінація називається «вигін». І коштує послуга від 5 до 7% від переведеної суми. У Кримінальному кодексі це звучить довше: «Стаття 193.1 -« Вчинення валютних операцій з переказу грошових коштів в іноземній валюті або валюті Російської Федерації на рахунки нерезидентів з використанням підроблених документів ».
У той час, коли журналіст розмовляв з підполковником Управління економічної безпеки і протидії корупції Сергієм Чунаевим, який відповідає сьогодні за проведення цих заходів, на екрані редакційної плазми Володимир Путін у своєму посланні Федеральним зборам вимовив: «... російський бізнес повинен працювати на розвиток економіки, а не сприяти вивезенню капіталу ... »
- У нас виникли питання до найманому менеджменту «Бібліо-Глобуса». Ми вважаємо, що вони використовують вивіску солідної туристичної фірми для особистого збагачення. І головне: тим петербуржцям, хто вже купив путівки, турбуватися не треба. Зрозуміло, ми думаємо про туристів і не збираємося зупиняти роботу компанії, - заявив Чунаєв.
Що стосується коментарів самого «Бібліо-Глобуса», то в головному офісі після довгої паузи нам відповіли: «Поки ніякої офіційної інформації немає». Довірчої ми теж не почули.
Євген Вишенков, "Фонтанка.ру"
