Фото з відкритих джерел
Як стало відомо виданню Guardian, російські олігархи і заможні громадяни України, обвинувачені в корупції, виявилися серед сотень людей, що одержали паспорти Євросоюзу відповідно до вельми суперечливої схемою "золотих віз"
Оригінал на сайті The Guardian
З 2013 року уряду Кіпру вдалося заробити понад чотири мільярди євро, надаючи громадянство багатим іноземцям, які отримали можливість жити і працювати в будь-якій європейській країні в обмін на свої грошові вкладення. Тільки за минулий рік за схемою "золотих віз" було видано понад 400 паспортів.
До 2013 року громадянство Кіпру надавалося за рішенням міністрів, що, по суті було менш формальною версією нинішнього порядку.
У список людей, які отримали громадянство Кіпру відповідно до цієї схеми, з яким вдалося ознайомитися репортерам Guardian, увійшли відомі бізнесмени і люди, що володіють значним політичним впливом.
Новини по темі
Новини по темі
Цей епізод став першою витоком в результаті якої був розкритий список олігархів, які отримали громадянство Кіпру. Серед тих, хто отримав його недавно, опинилися колишній депутат російського парламенту, засновники найбільшого комерційного банку на Україні і мільярдер, який заробив статок на гральний бізнес.
Цей список проливає світло на цілу індустрію, про яку мало що відомо, але яка приносить чималий дохід, і піднімає масу питань щодо якості процедури перевірки благонадійності, що проводиться кіпріотами щодо претендентів на громадянство.
Серед тих, хто отримав громадянство Кіпру до 2013 року, були олігарх і колекціонер предметів мистецтва, який купив у Дональда Трампа маєток в Палм-Біч, а також сирійський бізнесмен, який тісно пов'язаний з президентом цієї країни і якого в одному американському дипломатичному повідомленні назвали " уособленням корупції "в зруйнованої війною Сирії.
Європейські політики з тривогою стежили за розвитком цієї індустрії, і деякі з них навіть говорили про те, що подібні схеми підривають концепцію громадянства. Ана Гомес (Ana Gomes), член Європарламенту від Португалії, назвала "золоті візи" "абсолютно аморальними і неправильними".
Новини по темі
Новини по темі
"Я не проти того, щоб окремі члени надавали громадянство або посвідку на проживання людям, які вносять особливий внесок в життя їхньої країни, будь то внесок в області науки, мистецтва або навіть інвестицій. Але мова повинна йти про надання, а не про продаж" , - сказала вона.
За її словами, вона кілька разів намагалася отримати список імен покупців золотих віз в Португалії, але безуспішно. "Навіщо потрібна така секретність? Ця таємність робить ситуацію дуже і дуже підозрілою".
Пізніше в цьому році Європарламент розглядатиме поправку, представлену Гомес, яка вимагає, щоб члени ЄС проводили ретельну перевірку всіх претендентів на отримання "золотих віз". Нещодавно Єврокомісія розпорядилася провести власне розслідування, щоб з'ясувати, чи проводяться такі перевірки належним чином.
Запущена в 2013 році схема надання громадянства в обмін на інвестиції передбачає, що заявники вкладають два мільйони євро у власність або 2,5 мільйона євро в компанії або державні облігації. Від заявників не потрібно володіти мовою або проживати на території країни протягом будь-якого терміну, тільки відвідувати її як мінімум раз в сім років.
Рамі Махлуф (Rami Makhlouf), двоюрідний брат сирійського президента Башара аль-Асада, вперше потрапив під санкції США в 2008 році в зв'язку зі звинуваченнями в корупції. Кіпр надав йому громадянство в 2010 році. До цих пір неясно, чи була проведена необхідна процедура перевірки перед наданням йому громадянства.
Махлуф, проти якого в 2011 році санкції ввів Євросоюз і якого позбавили громадянства Кіпру після початку громадянської війни в Сирії, не відповів на наше прохання прокоментувати ситуацію.
Багато інші покупці "золотих віз" - це впливові російські бізнесмени і політики, тобто "політично значимі особи", тому необхідно проводити ретельні перевірки джерел їх стану.
Мільярдер і цінитель мистецтва Дмитро Риболовлєв виявився в центрі міжнародної уваги в минулому році, коли з'явилася інформація про те, що його приватний літак приземлився на одну посадочну смугу з літаком Дональда Трампа в період передвиборної кампанії. Риболовлєв заявляє, що він не зустрічався з Трампом і що це було всього лише збіг.
У 2005 році Трамп заплатив 41 млн доларів за маєток за адресою 515 N Каунті-роуд в Палм-Біч, Флорида. Три роки по тому він продав це маєток Риболовлєву за 95 мільйонів доларів.
Новини по темі
Новини по темі
Як повідомив представник Риболовлєва, який отримав громадянство Кіпру в 2012 році і стан якого оцінюється в 7,4 мільярда доларів, "було цілком природно, що він отримав громадянство, ставши інвестором Банку Кіпру".
Його представник зазначив, що Риболовлєв ніколи не зустрічався з Трампом, додавши, що маєток в Палм-Біч було знесено, а ділянка була розділений на три лоти, один з яких вже продано.
Після появи нових даних антикорупційна група Global Witness зажадала проводити більш ретельні перевірки претендентів. "Всі країни, що пропонують золоті візи, повинні переконатися в тому, що потреба в інвестиціях не приведе їх до відмови від цінностей. Це означає, що необхідно проводити самі ретельні перевірки заявників та дотримуватися всіх процедур", - йдеться в заяві цієї групи.
"Без цього вони ризикують почати видавати карти" звільнення з в'язниці "корупціонерам і злочинцям".
Новини по темі
Новини по темі
Міністерство фінансів Кіпру заявило, що ця програма розрахована на "справжніх інвесторів, які створюють ділову базу і набувають постійне місце проживання на Кіпрі".
За словами представників міністерства, по відношенню до всіх заявників були проведені самі ретельні перевірки, включаючи перевірки їх грошових капіталів на предмет відмивання грошей. Вони також відзначили, що Кіпр є не єдиним членом ЄС, який надавав громадянство багатим росіянам. Ніяких свідчень можливих злочинів з боку заявників виявлено не було.
За їх словами, Махлуф не отримував громадянство Кіпру за чинною схемою, і запуск цієї схеми в 2013 році дозволив "впровадити удосконалену, більш прозору процедуру розгляду заявок". Більш того, їх рішення пізніше позбавити Махлуфа громадянства підтверджує їх готовність скорегувати відповідні процедури.
Сара Фаролфі (Sara Farolfi), Девід Пегг (David Pegg), Стеліос Орфанідес (Stelios Orphanides)
Переклад ИноСМИ
Редакція може не поділяти думку автора. Якщо ви хочете написати в рубрику "Думка", щоб ознайомитись з публікацій і пишіть на [email protected].
Quot;Навіщо потрібна така секретність?